本作品内容为农商行内部审计操作风险的审计培训课件,主要审计内容:一是对库存现金和重要空白凭证进行一次全面盘点。二是对支行所有在职干部员工的个人账户近一年流水进行核查,对存在的疑点要深入追索,重点关注异常的大额资金进入转出;同一天内整额资金在本支行存入,短时间内又支取的;提取的贷款资金去向和还款资金来源。三是按金额大小分别选取本级授权、集中授权的业务。四是对运营主管、客户经理的办公场所进行一次全面清查。, 格式为 docx, 大小1 MB, 页数为2, 请使用软件Word(2010)打开, 作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容, 源文件无水印, 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。
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