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关于“反洗钱行政处罚和问责案例分析及应对”的心得体会

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反洗钱调研文章。 建议调研主题 （一）实践热点问题 1.义务机构特定业务、产品和渠道的洗钱风险分析及对策； 2.新兴洗钱风险研究分析和对策； 3.虚拟货币洗钱风险类型和案例分析； 4.反洗钱与账户管理、现金管理、个人信息保护、普惠金融等有关领域的交叉热点问题…… （二）义务机构实操交流 1.洗钱风险自评估与客户尽职调查、可疑交易监测衔接机制有关研究； 2.业务、产品、渠道洗钱风险评估及相关风险管理实践； 3.受益所有人识别有关实践探讨研究…… （三）国际动态 1.各国和地区反洗钱有关部门发布的政策文件、工

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