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请根据以下信息,帮我生成一份该培训活动的开班讲话文稿:内容一:新机制下货币知识与反假技能培训 【课程背景】 根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(3号文),人民银行发布了《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(319号文),并出具具体要求文件《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》。 【培训目标】 了解各币种的收兑情况 掌握人民币、美元、港币的识别重点 通过理论和实践考核,为银行提供听课学员的实际水平,选拔出骨干 内容二:商业银行反电诈背景下人证审核实务操作 课程
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反洗钱调研文章。 建议调研主题 (一)实践热点问题 1.义务机构特定业务、产品和渠道的洗钱风险分析及对策; 2.新兴洗钱风险研究分析和对策; 3.虚拟货币洗钱风险类型和案例分析; 4.反洗钱与账户管理、现金管理、个人信息保护、普惠金融等有关领域的交叉热点问题…… (二)义务机构实操交流 1.洗钱风险自评估与客户尽职调查、可疑交易监测衔接机制有关研究; 2.业务、产品、渠道洗钱风险评估及相关风险管理实践; 3.受益所有人识别有关实践探讨研究…… (三)国际动态 1.各国和地区反洗钱有关部门发布的政策文件、工
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