银行反洗钱案例分析

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《商业银行业反洗钱与数字货币案例精析》

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2023年银行反洗钱案例

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银行反洗钱案例精选

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案例一 事件描述：近期，国家金融监督管理总局某地监管局对辖内银行机构泄露查询信息典型案例及问责处理情况进行通报。 A：2022年4月，有权机关通过网络查询方式对同业A银行某对公客户进行了账户和交易信息查询。上述网络查控发生后，A银行反洗钱监测系统自动更新了该对公客户的风险预警信息，该行客户经理董某某主动联系被查询对公客户联系人郭某，通过微信将风险预警信息截图发给郭某，截图信息包括“申请机构某有权机关”“申请时间2022年4月2日”“风险事件类型查询”以及客户身份信息等内容。董某某泄露重要查询信息，严重干扰

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