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[银行转账生成器]银行转账

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电信网络诈骗的认识与防范 一、确保内部安全 （一）电信网络诈骗概念 （二）电信网络诈骗案件案发形势 （三）常见高发电诈案件类型 （四）如何分辨及防范 二、致力外部安全 （一）几种和银行从业相关类诈骗的详细特征 1、投资理财类诈骗 2、冒充人民银行、银保监的关闭服务类诈骗 （二）风险客户特征识别 1、被害人特征：慌张、着急，急于转账，一般年龄较大；或者有大额现金转账业务；不认识转账对象 2、嫌疑人特征：成群结队，2或3人以上前来开立账户，用来跑分洗钱。组织者一般在银行门口徘徊。多为外地户籍，不能明确说明办

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